Da bi krivično gonjenje bilo opravdano, moraju biti zadovoljena tri elementa:
- Pravno ili fizičko lice, ili odgovorno lice pravnog lica, učinilo je prekršaj iz člana 28. Zakona; [Napomena: plavi tekst treba da se poveže (link) sa stranicom o sprovođenju kontrole strateške trgovine]
- Povreda je bila namerna; i
- Prekršaj je doveo do ozbiljnih posledica po bezbednost države, spoljnu politiku ili javnu bezbednost.
Sud može izreći sledeće kazne ako je osoba osuđena za krivično delo:
- Zatvor od 1 do 10 godina ili novčana kazna do 30.000 evra;
- U izuzetnim slučajevima, lice može biti kažnjeno novčanom kaznom u visini četvorostruke vrednosti robe;
- Sudski nalog za oduzimanje robe koja je deo krivičnog dela;
- Fizičko ili pravno lice koje namerno prekrši zakon može biti predmet zabrane obavljanja poslovnih aktivnosti.